Addiko banka je poslove sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma organizovala u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti, Pravilnikom za provedbu Zakona; Odlukom o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti kao i internim politikama grupacije kojoj pripada.
Naša temeljna zadaća je prepoznati, spriječiti, onemogućiti i otkloniti nezakonite, kriminalne aktivnosti u finansijskim tokovima u našoj banci.
Primjenjujemo pojačane mjere pažnje uvažavajući sve poznate modele i tehnike pranja novca i finansiranja terorizma, posebno jačajući svijest zaposlenika i aktivnosti monitoringa zbog opasnosti od finansiranja terorističkih aktivnosti uvažavajući geografski i demografski položaj BIH i rastuću opasnost od finansiranja terorističkih aktivnosti.
AML_Wolfsberg_Questionnaire_ABSA
